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            警惕非法集资江苏东海县山寨银行切勿当真

            来源网络整理 作者科技新闻网 人气 发布时间2018-08-15
            摘要东海县金融办提供的材料显示东海县自2016年9月份开始的新型农村合作金融组织清理整顿工作已接近尾声但不得不说该县农民专业合作社农民资金互助社供销合
            东海县金融办提供的材料显示东海县自2016年9月份开始的“新型农村合作金融组织清理整顿工作”已接近尾声但不得不说该县农民专业合作社农民资金互助社供销合作社等“山寨银行”依然盛行非法集资形势依然严峻

            江苏东海县“山寨银行”盛行 提醒群众警惕非法集资

            警惕非法集资江苏东海县山寨银行切勿当真



            东海县双店镇农民合作社

            江苏东海县“山寨银行”盛行 提醒群众警惕非法集资

            警惕非法集资江苏东海县山寨银行切勿当真



            东海县拓达农业发展专业合作社

            东海县双店镇农民合作社对外宣称“咱老百姓自己的银行”;东海县拓达农业发展专业合作社公开承诺高达12%的存款年化收益率并从事贷款;东海县桃林镇金鑫农民资金互助合作社给出4.8%6%不等的固定入股年华收益率

            东海县金融办提供的材料显示东海县自2016年9月份开始的“新型农村合作金融组织清理整顿工作”已接近尾声但不得不说该县农民专业合作社农民资金互助社供销合作社等“山寨银行”依然盛行非法集资形势依然严峻

            记者用半月时间走完东海县19个乡镇(街道)中的16个乡镇不完全统计出这16个乡镇(街道)中67家农民专业合作社农民资金互助社供销合作社分散在各乡镇政府驻地甚至大一点的行政村设立类似银行的营业网点大厅或营业柜台

            早在2014年国家在清理规范农村信用合作过程中便要求各地“对设立类似银行的营业网点大厅或营业柜台代办站代办点的要予以关闭;对设立类似银行的标牌标识的要予以清理”

            而东海县为什么没有按照国家政策要求清理农民专业合作社农民资金互助社供销合作社设立的类似银行的营业网点大厅或营业柜台??#29575;?ldquo;山寨银行”盛行

            ?#29575;?#19978;东海县以“农民专业合作社”名义吸收公众存款非法集资并不是没有“暴雷”

            就在今年4月27日由东海县检察院提起公诉的被告人马学标等7人非法吸收公众存款案在东海县法院公开开庭审理起诉书指控2012年5月至2017年8月被告人马学标等人以吸收资金为目的在东海县桃林镇石埠街以东海县兴村富民农村经济信息合作社东海县兴村富民植保服务专业合作社的名义采取散发宣传单宣传册广告牌展览拉存款给予提成等手段向社会公开宣传入股自愿退股自由吸收周边群众为合作社社?#20445;?#24182;许诺以6%至12%的年化收益率向其非法吸收资金金额累计1.5亿余元对外放贷600余万元造成损失2000余万元

            7月31日在青湖镇驻地青湖镇东丁旺村黄川镇驻地记者均看到东海县拓达农业发展专业合作社3个营业网点悬挂的标志牌或滚动显示?#26009;?#31034;“贷款;1万存一年利息1200(即存款年化收益率12%)1万存半年利息350活期1万一个月30按月计算”
            而当前一年期存款基准利率才不过1.5%

            在国家企业信用信息公示系统中记者没有?#19994;?ldquo;东海县拓达农业发展专业合作社”的登?#20999;?#24687;;到是有一家“东海县拓达果蔬种植专业合作社”的登?#20999;?#24687;成立于2018年3月21日住所登记在东海县青湖镇东丁旺村

            在桃林镇政府驻地记者看到“东海县桃林镇金鑫农民资金互助合作社”外设置的标志牌显示2018年7月7日起入股满半年月息从原来的月利率4厘降为3厘入股满一年月息从原来的月利率5厘降为4厘(即一万元存入半年分红180元一年分红480元)

            而“坚持封闭性社员制不支付固定回报分红不分息”是国家和江苏省对“农民资金互助合作社”规范管理政策的基本要求
            双店镇农民合作社(又挂牌称东海县双店供销合作社)地处双店镇政府门口其滚动显示?#26009;?#31034;的标语最直接是“双店镇农民合作社咱老百姓自己的银行”此外滚动显示屏还滚动显示双店镇农民合作社与中国供销社联合成功定期1万元每年分红750元(即年化收益率7.5%)入股送大礼1万送电饭煲一台2万送自行车一辆5万送电动车一辆养老股(50周岁以上)19800元定期三年每月可分红200元约合年化收益率12.12%

            在国家企业信用信息公示系统中记者没有?#19994;?#26377;关双店镇农民合作社的工商登?#20999;?#24687;

            农民专业合作社资金互助社供销社以上事先设定收益率固定支付年利月息的行为是否违反“不支付固定回报分红不分息”的信用合作的基本要求是否涉嫌吸收公众存款非法集资?设立类似银行的营业网点大厅或营业柜台的农民专业合作社农民资金互助社供销合作社为什么至今没有清理到位?

            8月10日记者带着上述疑?#39318;?#36827;东海县金融办采访农民资金互助合作社监管联席会议制度办公室打击和处置非法集资工作领导小组办公室就设在金融办

            接触到的东海县金融办郭主任告诉记者县金融办曾经批了14家农民资金互助合作社对这14家农民资金互助合作社负有监管责任;至于农民专业合作社由县委农工办监管建议记者到农工办了解情况

            郭主任还告诉记者联席会议还不知道供销社也开展农村金融方面的工作所以联席会议成员单位中没有供销社建议记者将掌握的证据材料交到县金融办以便调查最后郭主任告诉记者联席会议办公室虽设在金融办但农工办才是政府指定的“业务主管部门”

            在东海县委农工办马主任告诉记者东海县在8月8日还召开打击和防范非法集资工作会议马主任说农民专业合作社设立类似银行的营业网点大厅或营业柜台都是不允许的

            随后记者二次来到东海县金融办把准?#36127;?#30340;证据行材料交给金融办工作人?#20445;?#24182;提请金融办将调查结果反馈给记者
            8月14日东海县金融办回复给记者8?#37995;?#20214;性材?#24076;?#24182;没有对记者的采访直接回复

            东海县金融办回复的印发于2016年9月8日的东海县新型农村合作金融组织规范整顿告知书显示整顿期限为2016年9月8日-2017年9月8日

            而2018年6月25日东海县最新印发的关于进一步做好新型农村合作金融组织清理整顿工作的通知显示整顿期限已近展期至2018年年底而非原计划的2017年9月8日完成

            可以看出东海县新型农村合作金融组织规范整顿工作并不是很顺畅

            同时东海县新型农村合作金融组织清理整顿工作简报(第2期)显示2017年8月3日在连云港市打击和处置非法集资工作领导小组会议上东海县被?#24418;?#38750;法集资高风险区域2017年1-7月东海县全县新发非法集资案件7起其中涉及农村合作社涉嫌非法集资3起当时百度贴吧中出现标题为“金融诈骗洗劫农村 地方监管陷入困局”的贴子曝光东海县某合作社涉嫌非法集资

            最后在这里用江苏省关于加强农民资金互助合作社规范管理的指?#23478;?#35265;中的原话提醒广大群众“农民资金互助社不是金融机构不能从事吸收存款业务人民群众和广大社员自觉远离非法集资”(记者石宏伟)


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