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            盱眙警方破獲涉案金額達2億元傳銷案

            來源:網絡整理 作者:科技新聞網 人氣: 發布時間:2018-10-10
            摘要:只要繳納5500元就可以成為股東,享受公司年底分紅,此外還可以領取所謂價值5500元的凈水機,每發展一人加入還能返利數百元至上千元不等去年3月,一款并不存在的

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            只要繳納5500元就可以成為股東,享受公司年底分紅,此外還可以領取所謂價值5500元的凈水機,每發展一人加入還能返利數百元至上千元不等……去年3月,一款并不存在的高科技環保產品,經過盱眙縣一家公司如此宣傳包裝,利用網絡同時在線上線下高調拉人投資入股,短短幾個月時間,便在江蘇、山東、北京等多個省市、自治區、直轄市發展會員2萬余名。近日,盱眙警方經過立案偵查,最終解開了這家公司的真面目——徹頭徹尾的皮包公司,非法組織了一個大型傳銷活動,涉案總金額達2億元。

            騙局:層層拉人頭,“高科技農藥”圈錢兩個億

            2017年3月3日,一場聲勢浩大的“高科技產品”推介會在盱眙縣影劇院召開,數十家冠有中字頭、國字頭的所謂協會、研究會紛紛出席,向現場近千人大肆吹捧一款使用樹葉、樹枝、秸稈等天然物品提取的特效環保高科技無毒無公害農藥“木須液”。“這同時也是信科環保俱樂部成立暨股東大會。” 9月28日,盱眙縣公安局經偵大隊大隊長徐德祥告訴記者,這場會議的組織者是52歲的吉林人李某某和在盱眙的合伙人侯某。在會議上,李某某宣稱該產品只針對國際市場,不在國內銷售,參與者繳納5500元便可加入該再生能源綜合利用工程項目,成為股東分紅,同時還可以領取所謂價值5500元的凈水機。

            “他們還通過互聯網搭建了聯盟俱樂部平臺,將公司成立大會的視頻發布在知名互聯網視頻平臺上造勢。然而,這個公司只是一個徹頭徹尾的皮包公司。”徐德祥告訴記者,至案發,沒有一分錢投入進“木須液”的研發、生產中,也自始至終沒有一件“木須液”的成品,所有的參與者只不過是在拉人頭,然后再以發展的人員數量作為計酬和返利的依據,“一場典型的傳銷騙局”。

            通過互聯網,不僅盱眙本地人,來自全國各地的眾多人員將他們的錢投入到信科環保俱樂部。伴隨著“生意”越做越大,流入的資金越來越多,李某某和侯某的矛盾也在不斷增多。她先是將自己的兒子單某拉進來,負責管理網站后臺以及資金流。2017年10月,李某某母子和侯某決裂,將盱眙的網絡后臺關閉,轉戰其他地方另組公司。這一舉動,直接導致利用盱眙網絡后臺的“投資人”,在當年11月份無法提現,紛紛前往盱眙報案。

            徐德祥告訴記者,經調查,該網絡傳銷組織在成立后短短幾個月時間,便在江蘇、山東、北京等多個省市、自治區、直轄市發展會員2萬余名,涉案總金額達2億元。

            偵破:先打“蛇七寸”,查出82萬元現金

            捉蛇打“七寸”,盱眙警方多次奔赴山東、河北、吉林等地偵查,最終確定了包括李某某母子在內的12名主要犯罪嫌疑人。“我們需要的所有數據型證據都掌握在單某手中。” 徐德祥介紹,警方據此決定第一個抓捕單某。

            奔赴吉林抓捕單某的民警周健告訴記者,今年5月12日晚上,在門外蹲守一天的民警確定單某在家后,在當地派出所的協助下,敲開單某家門。“趁勢推開房門,只見單某躲在墻角瑟瑟發抖。”周健告訴記者,將單某控制后,抓捕民警開始對他家進行搜查,從衣柜、床底等處共搜出現金82萬元以及大量銀行卡、U盾、手機、電腦等涉案工具。

            經過辦案民警的不懈努力,單某將該非法傳銷組織架構“和盤托出”。根據已掌握的線索,辦案民警分赴吉林、山東、北京等地,陸續抓獲其他主要犯罪嫌疑人。其中,迫于兒子被抓的壓力,9月6日,嫌疑人李某某向盱眙警方投案自首。至此,這一傳銷案件,警方共扣押作案工具筆記本電腦5臺、手機12部、銀行U盾20個、銀行卡32張、查封高檔轎車2臺、房產4套,累計追回贓款、贓物價值1800余萬元。

            責任編輯:科技新聞網
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